Разкриване на вътрешна информация: Решения от ОСА на ЕЛАНА Финансов Холдинг

С настоящото уведомяваме, че редовното годишно общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 175371928 („Дружеството“), проведено на 25.06.2019 г., прие следните решения:

1. приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.;
    
2. приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2018 г.;
    
3. одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;
    
4. приема консолидирания доклад за дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2018 г.;
    
5. приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2018 г.;
    
6. одобрява консолидирания финансов отчет на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2018 г.;
    
7. приема решение печалбата на Дружеството за 2018 г. в размер 643 665.03 лв. да бъде разпределена, както следва: 568 341.42 лв. за покриване на загуби от минали години; остатъкът от 75 323.61 лв. да бъде разпределен като дивидент за акционерите, като определя брутен дивидент от 1.369520 лв. на акция;
    
8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 г.;
    
9. приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2018 г.;
    
10. преизбира Деяна Борисова Петрова, Даниела Ванцети Гайдарска и Георги Валентинов Малинов за членове на одитния комитет на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за периода до провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите през 2021 г.; 
     
11. определя брутно възнаграждение на членовете на одитния комитет в размер на 200 (двеста) лева за всеки от членовете за участие във всяко едно заседание на Одитния комитет;
     
12. избира „РСМ БГ“ ЕООД – одиторско дружество № 173, ЕИК 121435206, за регистриран одитор на Дружеството за 2019 г.;
     
13. избира „РСМ БГ“ ЕООД – одиторско дружество № 173, ЕИК 121435206, за регистриран одитор на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2019 г.

Уведомление за разкриване на вътрешна информация

Протокол от редовно ОСА

Страница на облигационната емисия на ЕЛАНА Финансов Холдинг.