Разкриване на вътрешна информация: Решения от ОСА на ЕЛАНА Финансов Холдинг

С настоящото уведомяваме, че на 24.06.2021 г. се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 175371928 („Дружеството“), което прие следните решения:

1. приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.;
    
2. приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2020 г.;
    
3. одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;
    
4. приема консолидирания доклад за дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2020 г.;
    
5. приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2020 г.;
    
6. одобрява консолидирания финансов отчет на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2020 г.;
    
7. печалбата на Дружеството за 2020 г. в размер 183 351.58 лв. да бъде отнесена към сметка „Неразпределена печалба“;
    
8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.;
    
9. приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2020 г.;
    
10. приема изменения и допълнения в Статута на Одитния комитет.;
     
11. преизбира Деяна Борисова Петрова, Даниела Ванцети Гайдарска и Георги Валентинов Малинов за членове на одитния комитет на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за периода до провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите през 2024 г;
     
12. определя еднократно годишно възнаграждение на членовете на одитния комитет в размер на 500 (петстотин) лева за всеки от членовете, платимо в 10 (десет) дневен срок след приемане от Общото събрание на Доклада на Одитния комитет за съответната година;
     
13. избира Стоян Димитров Стоянов, рег. № 0043, за регистриран одитор на Дружеството за 2021 г.
     
14. избира Стоян Димитров Стоянов, рег. № 0043, за регистриран одитор на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2021 г.

Уведомление за разкриване на вътрешна информация

Страница на облигационната емисия на ЕЛАНА Финансов Холдинг